A Polícia Federal deflagrou hoje (quinta-feira, 16) uma nova fase da Operação Mafiusi, com foco na desarticulação do núcleo financeiro de uma organização criminosa especializada em lavar dinheiro oriundo do narcotráfico internacional. A ofensiva resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão em diversos municípios dos estados do Paraná e São Paulo, incluindo Curitiba, Maringá, São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Peruíbe e Jardinópolis.

Durante a operação, foram apreendidos carros de luxo, documentos e dispositivos eletrônicos. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens, imóveis e valores bancários, que somam até agora R$ 13,89 milhões. As ordens judiciais foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba.

A nova fase é resultado do aprofundamento das investigações iniciadas em dezembro de 2024, quando foi deflagrada a primeira etapa da operação. A partir da análise do material apreendido naquela ocasião, os agentes federais identificaram novos elementos de prova, indicando a existência de um complexo esquema de movimentação financeira com características típicas de lavagem de dinheiro.

Entre os métodos utilizados pela quadrilha estavam o uso de fintechs, contas bancárias em nome de terceiros, empresas de fachada, câmbio paralelo (conhecido como dólar-cabo) e emissão de documentos falsos. Os investigadores apontam que essas operações dissimulavam a origem ilícita dos recursos sob a aparência de prestação de serviços como locação de veículos e máquinas, entre outros.

As investigações também revelaram indícios de que o grupo criminoso investiu parte dos recursos obtidos com o tráfico na aquisição de um time de futebol, por meio de um laranja com antecedentes criminais, numa tentativa de dar aparência legal ao dinheiro. Há ainda provas que apontam para a continuidade no envio de cocaína ao exterior e conexões com a alta cúpula de uma facção criminosa que atua nacionalmente e tem origem no Estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, a ação desta quinta-feira representa mais um passo estratégico para asfixiar financeiramente a organização criminosa e expor a estrutura oculta responsável por dar suporte ao tráfico internacional de drogas.

A operação segue em andamento, e os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados oficialmente. Os presos e materiais apreendidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal, onde permanecem à disposição da Justiça.