Com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que movimentou R$ 428 milhões em importação irregular de produtos eletrônicos, A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (9) a Operação Modo Avião. Os suspeitos também são investigados por lavagem de dinheiro.

Cerca de 240 policiais federais e 60 servidores da Receita Federal cumprem 56 mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva nos estados do Paraná, São Paulo e Ceará.

Durante as investigações, foram apreendidas dezenas de carregamentos de produtos eletrônicos importados ilegalmente. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 428 milhões de várias contas bancárias de pessoas e empresas utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro.

A operação foi batizada de “Modo Avião” em alusão aos aparelhos celulares importados ilegalmente e comercializados em grande escala pela OrCrim. O “Modo Avião” é um comando utilizado para interromper as atividades do celular, assim como as ações visam interromper as atividades da Organização.

Os investigados responderão pelos crimes de descaminho, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, cujas penas máximas somadas atingem 22 anos de reclusão.

LARANJAS

A operação é fruto de intensas investigações realizadas a partir de apreensões de mercadorias importadas irregularmente, em conjunto com a análise de informações e evidências encaminhadas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeira), que indicavam a utilização de “laranjas” e “empresas de fachada”, possivelmente para a ocultação dos lucros obtidos a partir de tais ilícitos.

Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro perpetrados pelo grupo criminoso. Esta fase da operação objetiva apreender provas adicionais das práticas criminosas identificadas.

Além de atuar na apreensão das mercadorias que ingressaram irregularmente no País, a Receita Federal também realizou o levantamento patrimonial e acompanhou a movimentação financeira a dos suspeitos.

(Com informações da PF e da RFB)