A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Estado do Paraná deflagrou, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina nesta quarta-feira (6), a Operação Follow The Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
“Follow the Money” significa “siga o dinheiro“, e a investigação de fato concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Hoje foram empregados aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, tendo sido presos os dois principais líderes do grupo, sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas, sendo que o total de prejuízo à oganização criminosa ainda está sendo calculado.
MANDADOS
PARANÁ
- Mandados de Busca e Apreensão
- Curitiba,
- Tijucas do Sul,
- Campina Grande do Sul,
- Matinhos,
- Pinhais,
- Fazenda Rio Grande,
- Santo Antônio do Sudoeste,
- Londrina,
- Loanda,
- Piraquara e
- Pontal do Sul.
- Mandado de Prisão
- Curitiba
SANTA CATARINA
- Mandados de Busca e Apreensão
- Balneário Camboriú,
- Itajaí,
- Dionisio Cerqueira,
- Barra Velha e
- Itapoa.
- Mandado de prisão
- Balneário Camboriú.
CEARÁ
- Mandados de Busca e Apreensão
- Barroquinha
(Texto Catve)
