Polícia Federal e Receita Federal realizam operação contra crimes de contrabando, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

Nesta terça-feira (14), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram 1º fase da operação Retribuição para coibir crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais.

Foram cumpridas ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9º Vara Criminal de Curitiba, de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade de Ivaiporã. A Justiça determinou ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.

As investigações apontam que os investigados tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua posterior distribuição para comércios localizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, os quais eram utilizados para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas.

De acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados movimentaram cerca de R$ 8.755.952,00 (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais). Também foi apurado que um dos investigados, já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros e possui dívida ativa com a União oriundos do referido crime. O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a aproximadamente um milhão de reais.

As investigações iniciaram no ano de 2021 para apurar ocorrência de possíveis crimes de Contrabando, Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal, de grupo estabelecido na cidade de Ivaiporã/PR.

O nome da operação é uma alusão ao ressarcimento dos valores devidos para a União que será possível após o bloqueio dos bens e valores dos investigados.

(Polícia Federal)