A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (06/4), a operação CONSÓRCIO 200 para investigar possível Gestão Fraudulenta na empresa BB Consórcio. Cerca de 20 Polícias Federais cumprem 08 Mandados de Busca e Apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.
O Inquérito Policial, instaurado em 2021, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. O pagamento inclusive não foi adimplido regularmente o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.
A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta – crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de 3 (três) a 12 (doze) anos e multa. O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.
